CasinoCanlı CasinoSpor BahisleriCanlı BahisTurnuvalarBonuslarVIP
Kara Para Aklama (KPA) Politikası ve Dolandırma Karşıtı İşlemler
Özet

Asper Casino (Biz) Kara Para Aklama and Üyeni Tanı Politikası (Kısa şekliyle - “KPA/KYC Politikası”) muhtemel tüm riskleri yok etmek ve yasadışı tüm aktiviteleri engellemek adına düzenlenmiştir.

Casino siteleri genellikle kara para aklama arzusunda olan kişilerin hedefindedir. İşlemlerin hızı ve çok sayıda ödeme yöntemi olması nedeniyle casino siteleri bu konuda kara para aklamak isteyenlerin hedefi haline gelebilir.

Bunun sonucunda Asper Casino olarak tüm bu aktivitelerin önüne geçmek ve tüm tehditleri yok etmek adına itinayla çalışmaktayız.

KPA/KYC Politikası şunları kapsamaktadır. Aktiviteleri takip etme, üyenin temsili ve garantisi, yasaklar ve yaptırımlar, kimlik doğrulaması.

1. Aktivite takibi

1.1. Asper Casino çalışanları üyelerin işlemlerini etkin bir şekilde takip etmek için yetkin bir şekilde eğitilmiştir:

- Sıradışı oyun stratejileri;

- Şüpheli para yatırma ve çekme (miktar ve yoğunluk);

- Kart bilgilerinin doğruluğu;

- Kimlik doğrulama ve kimlik hırsızlığı;

- Birbiriyle ilişkili hesaplar ve tespiti;

1.2. Tüm şüpheli para aklama işlemleri konusunda uzman kişiye yada yönetime iletilmektedir. Şüpheli işlem yapılan hesaplar herhangi bir yaptırım konusunda beklentili olmaları gerekmektedir.

1.3. Asper Casino tüm illegal para aktivitesini engellemek için herhangi bir şekilde nakit işlem yapmamaktadır.

1.4. Sistemimiz bir hesapta gerçekleşen tüm hareketliliği kaydetmektedir. Bu kayıtlar düzenli ve sürekli kontrol sırasında kullanılmaktadır. Herhangi bir durumda eğer sıradışı bir bahis hareketliliği olursa, tüm bu kayıtlar çapraz şekilde kontrol amacıyla kullanılacak ve buna göre aksiyon alınacaktır.

1.5. Eğer herhangi bir şekilde yüksek profilli yada politikacı kimliğine sahip oyuncular sitemizde yer alırsa, bu hesaplar daha yoğun ve dikkatle takip edilecektir.

1.6. Aynı zamanda takip etme mekanizması olarak tüm işlem geçmişi, iletişim ve siteyi giriş kayıtlar gibi tüm detaylar sistemde kayıt altına alınır. Şirket aynı zamanda bunun dışında kalan tüm alanlarda da takip sistemini geniş şekilde kayıt altında alır.

2. Üye temsili ve garantileri

2.1. Üye kara para aklama politikalarına tam olarak uyacağını garanti eder.

2.2. Sitemizdeki servisleri kullanmanız halinde aşağıdaki koşulları kabul ettiğinizi garanti edersiniz:

- yasınızın 18'den büyük olduğunu ve her anlamda bahis ve casino oynamak için kabiliyetiniz olduğunu;

- hesabınızdaki paranın yasal olarak sahibi olmanız gerekmektedir. Siteye kayıt esnasında vermiş olduğunuz bilgilerin, isimlerin ve detayların her para yatırma ve çekme işlemlerinde aynı şekilde uyuşması gerekmektedir. Bu durumu üyelik esnasında paylaşmış olduğunuz bilgiler ile kabul edersiniz;

2.3. Kural ve şartları kabul etmeniz halinde site çalışanlarının oyuncu hesabınıza dair her türlü kontrolü yapmasını kabul etmiş sayılırsınız. (”Check”).

2.4. Kontroller sırasında hesabın para çekme imkanının kısıtlanması söz konusu olabilir.

2.5. Eğer hesapta paylaşılan herhangi bir bilginin yanlış olması halinde sitede yer alan anlaşmayı geçersiz hale getirmektedir. Aynı zamanda herhangi bir bilgi yanlısı hesaptaki tüm kazanım ve miktarların ödenmeden, hesabın kapatılmasına neden olabilir.

3. Yasaklar ve Yaptırımlar

3.1. Aşağıda belirtilen ülkelerden herhangi bir şekilde hesap açmak, para yatırmak ve para çekmek yasaktır: ABD, İngiltere, İspanya, İsrail, Fransa, Hollanda, Beyaz Rusya, Ukrayna, Aruba, Curacao, Bonaire, Saba and Saint Eustatius, Saint-Marten.

4. “Üyeni Tanı” (KYC) Politikası

4.1. Bir dünya standartı olan "CDD" yani Customer Due Diligence Asper Casino üzerinde kullanılmakta ve bu standarta göre kimlik onayı yapılmaktadır.

5. Kimlik Doğrulaması

5.1. Asper Casino üyelerinin kimlik ve adres doğrulamasını kimlik kartı, pasaport, banka ekstresi, ikametgah gibi resmi belgeler ile yapar ve bu belgelerin teyit için Asper Casino tarafından saklanması kabul edilir.

5.2. Asper Casino tüm paylaşılan belgeleri kontrol ederek, üyenin güvenilirliğini teyit eder. Kimlik doğrulaması için tüm yasal yollar birden fazla kez doğrulamak için kullanılır. Asper Casino riskli yada şüpheli gördüğü her üyesi hakkında araştırma yapma hakkını saklı tutar.

5.3. Asper Casino üyesinin kimlik doğrulamasını belli aralıklarla talep edebilir. Eğer üye halihazırda kimlik onayını yapmış dahi olsa Asper Casino yeniden kimlik doğrulama talebini isteyebilir.

5.4. Üyelerin kimlik bilgileri ve belgeleri gizlilik politikası kapsamında hiçbir şekilde üçüncü partilerle paylaşılmadan saklı tutulmaktadır.

5.5. Üyenin kimlik doğrulaması başarıyla yapılmasına rağmen üyenin herhangi bir şekilde yasadışı bir aktivitede bulunması Asper Casino'nun sorumluluğunda değildir ve herhangi bir şekilde sorumluluk kabul edilmez.